صرافی دانیال متعد به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی درکشور بریتانیا می باشد و تمام معاملات ارزی طبق قوانین و مقررات دولتی در رابطه با نقل و انتقالات ارز و مبارزه با پولشویی انجام می گیرد.
مدارک لازم جهت انتقال پول از انگلستان به ایران:
۱ - جهت احراز هویت: کپی پاسپورت یا گواهینامه رانندگی حواله کننده پول
۲ - رسید بانکی واریز مبلغ پوند به حساب صرّافی در بریتانیا به حسابى كه مشخصات آن به تلفن همراهتان ارسال ميشود
۳ - مشخصات بانکی ,اسم , آدرس و شماره تلفن گیرنده حواله در ایران
مدارک لازم جهت انتقال پول از ایران به انگلستان :
۱ - رسید بانکی واریز مبلغ ریالی به حساب صرّافی در ایران كه مشخصات آن به تلفن همراهتان ارسال ميشود
۲ - جهت احراز هویت: کپی مدرک شناسایی واریز کننده پول پاسپورت یا کارت ملی حواله کننده پول در ایران
۳ - مشخصات بانکی، اسم, آدرس و شماره تلفن تماس گیرنده حواله در بریتانیا
